董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 董事会秘书由董事会聘任或解聘，董事长提名[7] 任职与解聘 - 特定情形人士不得担任董事会秘书[3] - 董事会秘书出现特定情形，公司应1个月内解聘[8] 职责与配套 - 董事会秘书负责多项职责，聘任时应同时聘证券事务代表[4][7] 空缺处理 - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[9] 细则相关 - 细则自董事会审议通过生效，修改及解释权属董事会[11]