董事会决议 - 2025年8月25日审议通过修订《董事会提名委员会工作细则》议案[3] 提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，过半数为独立董事[8] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前五天通知；临时会提前三天，需三分之二以上委员出席[15] - 决议需全体委员过半数通过，表决可通讯，记录由秘书保存[15][16] 履职规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[16] 生效时间 - 细则自董事会审议通过之日起生效[20]