制度修订情况 - 2025年8月25日公司董事会通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议[3] 会议规则 - 由过半数独立董事推举召集人，定期提前5天、不定期提前3天通知，全票同意可不限时[6] - 2/3以上独立董事出席方可举行，可书面委托他人出席[6] - 表决一人一票，方式有举手、书面、通讯[6] 审议事项 - 关联交易等经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[7] - 行使独立董事特别职权需经会议审议且全体过半数同意[7] 其他规定 - 可研究讨论征集股东权利等事项[8] - 制作会议记录，出席独立董事签字确认[9] - 公司提供便利支持并承担费用[10] - 出席独立董事对所议事项保密[11]