一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-098 格利尔数码科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 定期会议由召集人在会议召开前5天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全 体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前3天通知全体独立董事。经 全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司 "）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质 量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 ...