董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名副董事长、1名职工代表董事[8] 重大事项审议 - 重大交易5种情况需提交董事会审议[10] - 对外担保、提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意[12] - 与关联自然人交易超30万、与关联法人交易占总资产0.2%以上且超300万需关注[12] 委员会设置 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，审计等委员会独立董事占多数并任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[13][14] 董事会秘书 - 公司设董事会秘书，空缺时董事会指定人员代行，曾由董事长代行[14] - 聘任、解聘或辞职2个交易日内公告报备[16] 会议召开 - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知[20] - 多种情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[20][21] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日，紧急可口头[21] 会议变更 - 定期会议变更提前三日书面通知，不足三日顺延或获全体认可[22] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[23] 会议举行 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[21][26] 董事履职 - 董事连续两次未出席或12个月未出席超半数需说明披露[24] 决议通过 - 董事会决议须全体董事过半数通过[26] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可开会，决议无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[29] 其他规定 - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[29] - 部分董事可要求暂缓表决[29] - 会议记录及档案保存期限不少于10年[31][34] - 担保决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[34] - 不同决议矛盾以时间在后为准[34] - 决议后及时报送北交所备案并披露[35] - 《董事会议事规则》待股东会审议通过生效[39]