董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含4名非独立董事和3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人[10] 会议召集 - 特定情形下董事长应10日内召集临时董事会会议[7] - 独立董事要求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意5日内发通知，不同意说明理由并公告[8] 会议通知 - 董事会定期会议召开10日前书面通知全体董事[28] - 临时董事会会议召开3日前特定方式通知，紧急情况可口头通知[28] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日3日前发出[29] 会议召开 - 董事会定期会议每年召开两次，由董事长召集[35] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[7][35] 会议表决 - 董事会会议以记名投票等方式表决，每名董事一票表决权[38] - 董事会对列入议程事项应逐项表决[33] - 董事与决议事项有关联关系应回避表决[37] - 二分之一以上与会董事认为议案不明可暂缓表决[40] 审议事项 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议[14] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易应提交董事会审议[16] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.2%以上且超300万元交易应提交董事会审议[16] - 公司借款金额单项或一年内累计达公司最近一期经审计净资产10%以上未达50%，经相关流程后提交董事会审议[17] - 董事会审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[15] 董事职责 - 董事连续两次未亲自出席也不委托出席，视为不能履职，董事会建议股东会撤换[7][8] - 独立董事连续两次未亲自出席也不委托出席，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[33] - 董事对会议记录或决议有不同意见可书面说明，否则视为同意[41] 其他 - 《修订<董事会议事规则>》子议案需提交股东会审议[3] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东可向董事会提案[25] - 公司可为董事购买责任保险，但违法违规导致责任除外[42] - 董事会会议相关文字资料保存不少于10年[44] - 时间紧迫时董事会秘书会议结束2个工作日内整理好会议记录[45] - 董事收到会议记录3日内签字送达公司[45] - 董事会会议决议由执行人落实并向董事长汇报，董事长督促并通报执行情况[47] - 本规则修改由董事会拟订草案，报股东会审议通过后生效[55] - 本规则解释权由董事会行使[56]