信息披露制度修订 - 《修订<信息披露管理制度>》子议案获董事会同意，需提交股东会审议[3] 定期报告披露 - 年度、中期、季度报告有规定披露时间，第一季度报告不得早于上一年度报告[14] - 预计不能按期披露定期报告需报告并公告原因、方案及延期期限[14] - 预计不能在2个月内披露年度报告或出现业绩泄露等情况需披露业绩快报[15] 业绩相关披露 - 业绩快报主要财务数据和指标同比变动超30%需说明原因[16] - 年度净利润变动超50%且大于500万元等情况需披露预计值及原因[17] - 业绩快报、预告与实际数据差异超20%需披露修正公告[17] 权益分派 - 拟送股或转增股本，依据报告需审计[17] - 未能在规定期限实施权益分派需致歉并说明安排，继续实施应在2个月内完成[22] 交易与担保披露 - 交易涉及资产总额占比超10%等多种交易情况需关注或披露[26][27] - 多种担保情况需股东会审议[27] 关联交易与诉讼披露 - 不同金额和占比的关联交易有披露及审议要求[31] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上需披露[35] 资产与人员变动披露 - 营业用主要资产变动超总资产30%等情况需及时披露[39] - 董事等无法履职超3个月等情况需及时披露[39] 减持披露 - 持股5%以上股东等减持股份有预先披露要求[41] - 控股股东、实际控制人减持需披露公司情况[42] 信息披露职责与流程 - 高级管理人员编制定期报告草案，信息披露义务人及时报告[44][45] - 董事会领导管理，董事会秘书组织协调，证券部汇集信息[47] 保密工作 - 董事长、总经理等为保密责任人，信息知情人需保密[52] - 董事会与知情人签保密协议，特殊情况报送信息需报告披露[53][54] 违规处理 - 董事及高级管理人员失职致违规可处理赔偿，部门问题可处罚责任人[56]