董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修 订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 9.02:《关 于修订<董事会议事规则>的议案》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-095 河南天马新材料股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范河南 天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提高 董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司治理准则》 ...