本议案无需提交公司股东会审议。 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-113 河南天马新材料股份有限公司 战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修 订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 10.04:《关 于修订<战略委员会议事规则>的议案》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 受公司其他部门或个人的干预。 第一章 总 则 第二章 人员组成 第一条 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为使战略委员会规范、高 ...