证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-118 河南天马新材料股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修 订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 10.09:《关 于修订<内部审计制度>的议案》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《上市 公司章程指引》《中国内部审计准则第 1101 号——内部审计基本准则》（以下简 称《内部审计基本准则》）以及《中国内部审计准则第 1201 号——内部审计人员 职业道德规范》等相关文件规定，为了规范河南天马新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，加强公司内部审计监督，完善公司内部审计机构、 内部审 ...