本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-101 河南天马新材料股份有限公司 对外投资管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为规范河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，控制公司对外投资风险，确保公司的资金安全，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、 规范性文件以及《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，获 取未来收益为目的，而将一定数量的货币资金、股权、实物资产、无形资产或其 它法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产对外进行各种形式投资的活 动。 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四 ...