会议审议 - 2025 年 8 月 25 日公司召开会议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》，表决 5 同意 0 反对 0 弃权[3] 提名委员会构成 - 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事占多数[9] - 设主任一名，由独立董事担任[9] 议事规则要点 - 会议提前三日通知，紧急可随时通知，全体同意可免通知期限[14] - 半数以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] - 表决方式为举手表决，通讯方式为签字[20] 档案管理 - 会议记录由董事会办公室负责，档案由董事会秘书保存[22] - 档案保存期限 10 年以上[23] 规则生效与解释 - 议事规则经董事会决议通过后生效实施[25] - 由公司董事会负责解释及修改[25]