证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-115 河南天马新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修 订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 10.06:《关 于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善河南天马新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书职责和权限，保 证董事会秘书依法行使职权、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律 法规以及《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 并结 ...