一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修 订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 9.11:《关 于制定<独立董事津贴管理制度>的议案》。 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-104 河南天马新材料股份有限公司 独立董事津贴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为了保护河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）和股东 的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立规 范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策科学、高效、有序地进行， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 ...