利润分配制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-099 河南天马新材料股份有限公司 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修 订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 9.06:《关 于修订<利润分配制度>的议案》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为了规范河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等有关法律 法规及相关规定和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称《 ...