本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-114 河南天马新材料股份有限公司 总经理工作细则 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修 订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 10.05:《关 于修订<总经理工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为促进河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司运作效率，保障股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规及《河南天马新材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制订本 细则。 第二 ...