证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-058 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.19《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监 督，进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，公司董事 ...