战略委员会细则修订 - 2025年8月25日公司审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》[3] 战略委员会构成 - 委员由三名董事组成，至少一名独立董事[9] 委员提名方式 - 董事长、二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上可提名[10] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，非主任委员提议后十天内召集临时会议[14] - 三分之二以上委员出席方可举行会议，定期会议提前五日、临时会议提前两日通知[15] - 决议须全体委员过半数通过[18] 关联交易审议 - 过半数非关联委员出席可审议，议案须非关联委员过半数通过[21] 细则实施与解释 - 细则自审议通过实施，修改亦同，由董事会负责解释[23][25]