会议决议 - 2025年8月25日公司第五届董事会第十二次会议通过修订《提名委员会工作细则》议案，9票同意[3] 委员会规则 - 提名委员会委员由三名董事组成，至少两名独立董事[10] - 提名方式有董事长、二分之一以上独立董事、三分之一以上全体董事提名[11] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行，通知提前七日发[15] - 议案须全体委员过半数通过，超半数董事异议应书面反馈[20] 其他 - 工作细则自审议通过日实施，由董事会负责解释[23][26]