制度修订 - 2025年8月25日董事会通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，需股东会审议[3] 会议规则 - 独立董事至少每半年开一次专门会议[6] - 过半数独立董事推举召集人，不履职时两名以上可自召集[6] - 专门会议讨论提名任免董事等事项并记录情况[7] 决策权限 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[6] - 特别职权经专门会议审议且全体独立董事过半数同意[7] 意见发表 - 独立董事在专门会议发表独立意见，类型含同意[9] 制度生效 - 制度修改经股东会批准，通过日生效，董事会解释[10]