证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-056 广东力王新能源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.10：修订《独立董事专门会议工作制度》；议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东力王新能源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的 日期。 独立董事专门会议应由 2/3 以上的独立董事出席方可举行；独立董事因故不 能出席，可以书面委托其他独立董事代为出席，委托出席视同出席。 第一条 为进一步完善广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作 ...