证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-062 广东力王新能源股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.16：修订《董事会秘书工作细则》；议案表决结果：同 意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东力王新能源股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律法规的规定，以及《广东力王新能源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定 ...