证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2025-032 北京神州泰岳软件股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会 议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8 月15日以邮件方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人，部分高级管理人员 列席会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规 定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公 告。 二、审议通过《关于2023年员工持股计划第二个锁定期即将届满暨业绩考 核目标达成的议案》 公司2023年员工持股计划第二个锁定期将于2025年8月31日届满，根据《2023 年员工持股计划（草案）》《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，董事 会认为公司2024年业绩考核目 ...