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沪宁股份(300669) - 董事会决议公告
沪宁股份沪宁股份(SZ:300669)2025-08-26 19:24

证券代码:300669 证券简称:沪宁股份 公告编号:2025-027 (一)本次董事会由董事长邹家春召集,会议通知于 2025 年 8 月 14 日以电 子邮件、传真、当面送达等方式送达全体董事。 (二)本次董事会于 2025 年 8 月 25 日在公司五楼会议室以现场和通讯表决 的方式召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人。 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (三)本次董事会由董事长邹家春主持,公司高级管理人员和监事列席了本 次董事会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 经审核,董事会认为公司《〈2025 年半年度报告〉及摘要》的编制符合法 律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 财务状况、经营成果和现金流量等实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本事项经公司董事会审 ...