杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-030 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经杭州沪 宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议审议 通过，公司定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会，现将本次股东 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司第四届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:00 2、网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统 ...