证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-056 九号有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，董事会同意对公司《公司章程》进行修订。为了保证本 次章程修订有关事宜的顺利进行，公司董事会特提请公司股东大会授权董事会 及其授权人士办理本次章程修订所涉及备案等后续事宜。具体内容详见公司同 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。 九号有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 26 日召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会 ...