证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-034 钧崴电子科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（独立董事 史兴松女士以通讯方式参加会议），公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长 颜睿志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商登记的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 ...