广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会 议于 2025 年 8 月 24 日通过通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 14 日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 通讯方式参会 7 人，会议由董事长蔡飚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案； 经审核，董事会认为《公司 2025 年半年度报告及其摘要》的编制程序符合 法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会已审议通过上述事项。 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-22 广东广弘控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第十一届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 为贯彻落实广弘控股"十四五"发展规划，助力公司 ...