证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-036 承德露露股份公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）审议通过公司《2025 年半年度报告全文及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》 1 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 8 名，实际出 席董事 8 名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长 沈志军先生主持，公司高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有 ...