证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-077 山东南山智尚科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于2025年8月26日（星期二）以现场与通讯相结合的方式在公司会议 室召开，会议通知已于2025年8月16日通过电子邮件、传真、专人送达等方式 送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地 点、内容和方式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲 自出席董事人数9人，委托出席董事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告及财务信息。 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...