证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-098 贵州川恒化工股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）（证券简称：川恒股份，证券 代码：002895）第四届董事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、 电话通知的方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以通讯表决的方式 召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事 长段浩然先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》 详见公司与本公告同时在信息披露媒体披露的《2025 年半年度报告全文》 及其摘要（公告编号：2025-100）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 表决结果：通过。 本议案 ...