证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-043 四川蜀道装备科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会议于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议 董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事涂兵、陈兴根、郭海、侯水平、陈 明红以通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理 人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年半年度报告及其摘 要》 董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审 ...