会议审议 - 审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》[2] - 审议通过《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，需经2025年第三次临时股东大会审议批准[3][4] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[5] 股份相关 - 2024年限制性股票激励计划4名激励对象离职，公司决定回购注销其13761600股限制性股票[3] - 公司注册资本为227,051.395万元和223,202.8126万元[7] - 公司股份总数为227,051.395万股和223,202.8126万股，均为人民币普通股[7] 章程修订 - 将股东临时提案权的股东持股比例由3%降至1%[5] - 取消监事、监事会，新增董事会专门委员会，由审计委员会行使监事会法定职权[5] - 新增独立董事专节，完善独立董事专门会议制度[5] - 设置职工代表董事1名[5] - 完善公司利润分配制度，明确可用资本公积金弥补公司亏损[5] - 将“股东大会”表述调整为“股东会”[6] 股份限制与规定 - 公司为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[8] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的2/3以上通过[8] - 公司因特定原因收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[8][9] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[9] 股东权益与责任 - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违法违规决议[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关机构向法院诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[12] 融资与担保 - 公司年度股东会可授权董事会定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[13][14] - 公司本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%等多种情形下的担保，须经股东大会审议通过[14] 会议召开 - 董事人数不足规定人数或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形，公司需在2个月内召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会有相应反馈和通知时间要求[16] 提案与选举 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案[17] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[17] - 股东会拟讨论董事选举，通知中应披露候选人详细资料[17] 董事相关 - 董事会由6名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一[25] - 董事对公司商业秘密保密义务在任职结束后有效，任期结束后一年之内忠实义务仍有效[25] - 董事会决定对外担保需经出席董事会的三分之二以上董事和三分之二以上独立董事同意[27] 其他 - 新章程自2025年股东会通过之日起生效，原2025年2月版本废止[36] - 《公司章程》（2025年8月）及部分修订制度尚需经公司2025年第三次临时股东大会审议、批准[37][38] - 召开2025年第三次临时股东大会的议案获通过[39]