会议信息 - 公司第八届董事会第五次会议于2025年8月26日召开[2] - 决定于2025年9月12日下午14：30召开2025年第一次临时股东会[27][28] 议案审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》[3][4] - 审议通过《关于拟变更独立董事的议案》，需提交股东会审议[5][6][7] - 审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》[8][9] - 审议通过多项修订及制定公司治理制度的议案，部分需提交股东会审议[10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] 担保额度 - 为全资子公司时间互联及其子公司增加担保额度至30,000万元[24][25]