| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七 次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2025 年 8 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。会议由全体董事共同推举的董事韩永光先生主持，与会董事审议并通过了 如下决议： 2025 年 8 月 26 日 经与会董事审议和表决，同意豁免公司第九届董事会第七次会议的通知期 限，并于 2025 年 8 月 26 日召开第九届董事会第七次会议。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票 ...