会议信息 - 董事会会议于2025年8月25日召开，8月15日发书面通知[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会[5] - 《取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，需提交股东会[6] - 《制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设28个子议案[7][14] - 多项议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[15,17,18,19] 子议案审议 - 子议案3.10、3.12、3.13、3.16经独立董事专门会议审议通过[15] - 子议案3.01、3.24、3.25经董事会审计委员会审议通过[15] - 子议案3.01 - 3.16尚需提交股东会审议[16] 人员提名 - 公司拟提名李军等5人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[16] - 公司拟提名李庆党等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[17] 股东会安排 - 公司拟于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东会审议相关议案[19] - 《提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》无需提交股东会审议[19] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月26日[21]