股东会信息 - 本次股东会股权登记日为2025年8月27日[7] - 网络投票时间为2025年9月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 议案一和议案三为特别决议议案，需出席会议及网络投票股东所持表决权的2/3以上通过[9] - 议案二和议案四为普通决议议案，需出席会议及网络投票股东所持表决权过半数通过[9] - 现场监票小组由2名股东代表、1名监事和1名律师组成[12] 公司章程修订 - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[16] - 原《公司章程》多处条款拟修订，涉及职工权益、法定代表人、董事高管等规定[16][18][19] - 公司股份发行、存管、发行方式等规定修订[22][24][26] - 董事、高级管理人员股份转让、收益归属等规定明确[27][29] 股东权利与义务 - 股东查阅、复制相关信息应提供持股证明，已披露信息可自行查阅复制[32] - 股东对违法决议可请求法院认定无效或撤销，特定情形下可诉讼[34][35][36][37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有相关权利[35][36][37] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管的董事不得超总数1/2[63] - 职工人数达三百人以上时，董事会设职工代表董事1名[63] - 董事辞任、补选、忠诚义务等规定明确[65][66][68] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，董事长由全体董事过半数选举产生[70][141] - 董事会审批公司银行信贷，会议通知、提议等规定修订[72][73] - 董事会下设四个专业委员会，各有职责[85] 其他 - 公司经营范围包括饮料生产、食品销售等业务[22] - 2025年8月23日控股股东森工集团持有公司30.24%股份[141]