公司架构调整 - 拟取消监事会，董事会成员人数由9名调整为6名[1] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核委员会，提案提交董事会审议[45] 股份与注册资本 - 2024年公司股份总数由12003.4708万股变为12004.5559万股，注册资本相应变更[3][4] - 完成相关工作后，股份数增至168366223股，注册资本变更为168366223元[4] - 已发行股份总数为16836.6223万股，均为普通股[10] 制度修订 - 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度拟修订或制定[6][7] 股东与股权 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高人员致公司损失时，可书面请求监事会或审计委员会起诉[15] 股东会与董事会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19][20] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[41] 交易与担保决策 - 公司1年内购买、出售重大资产，涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[17][18][27] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需经董事会审议后提交股东大会审批[19] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[49] - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见等情况时可不进行利润分配[50]