证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-037 钧崴电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"） 等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司于2025年8月26日召开了第一届董事会第十八次会议，逐项审议通过了 《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第二 届董事会独立董事候选人的议案》。公司第二届董事会将由8名董事组成，其中独 立董事3名，职工代表董事1名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会 同意提名颜睿志先生、翁文星先生、金昉音女士、张宗辉先生为公司第二届董事 会非独立董事候选人，提名哈宁先生、胡旭阳先生、史兴松女士为公司第二届董 事会独立董事候选人，其中，哈宁先生为会计专业人士。上述候选人的个人简历 ...