股本与权益分派 - 2024年度权益分派以77,324,359股为基数，每10股派发现金红利10元，共派77,324,359元[2] - 2024年度权益分派每10股转增4.5股，共转增34,795,961股[2] - 权益分派后公司总股本由81,053,314股变为115,849,275股[2] - 拟注销回购专用账户中的全部股份3,728,955股，注销后总股本变为112,120,320股[3] 董事会与股东会 - 董事会席位拟由9名调整为10名，独立董事由3名调整为4名[1] - 提出提案的股东持股比例从3%降至1%[16] - 原章程规定3%以上股份股东可提非独立董事等候选人提名，修订后为1%以上[22][23] - 新增1%以上股东可提独立董事候选人提名[23] 交易与审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，授权董事会审批[29] - 交易标的相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元，授权董事会审批[29] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[39] - 原则上每年实施一次利润分配，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[40] - 最近三年现金分红总额不低于最近三年年均净利润的30%[41] 内部治理 - 公司修订部分内部治理制度，共28项，其中第1 - 13项需提交2025年第二次临时股东会审议[51][52] - 内部治理制度修订已在2025年8月26日第三届董事会第二十八次会议审议通过[52]