中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整公 司治理结构并修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定， 并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会（成员：张 海燕、王兵、石之恒）行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事 规则》相应废止。同时公司已于 2025 年 5 月 27 日完成限制性股票授予登记工作， 向激励对象发行 150 万股限制性股票。本次限制性股票激励计划实施后，公司总 股本增加至 1,323,900,000 股。 基于公司上述实际情况以及《公司法》《上市公司章程指引》等最新相关法 律法规、规范性文件，公司拟修订《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并依据修订后的《公司章程》办理注册资本等工商 变更登记手续。 本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于"股东大 会"的表述统一修改为"股东会"；公司不再设置监事会，整体删除原《公司章 ...