修订及制定内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理 工商变更登记的议案》《关于修订及制定内部管理制度的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配 套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。修订完成后， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相 关制度相应废止。修订后的《公司章程》及《章程修订对照表》全文详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本次修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项将提交股东大会审议。公 司将根据相关规定，结合内部经营管理实际情况，完成人员职务任免以及相关档 案和资料移 ...