公司基本信息 - 公司于2022年9月2日经中国证监会同意注册，发行股票14,406,668股[3] - 公司于2022年9月27日在北京证券交易所上市[3] - 公司注册资本为人民币105,088,002元[3] - 公司经营范围包括电子专用材料研发、制造、销售等业务[5] 股权结构 - 公司设立时发行股份总数为3237万股，每股1元[6] - 马淑云等多人以净资产折股方式出资，马淑云持股63.64%[6] - 公司股份总数为10508.8002万股，均为人民币普通股[9] 股份交易与管理 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[12] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[12] - 公司因特定情形收购本公司股份有数量和时间限制[11] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[37] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，至少三分之一为独立董事[63] - 董事会每年至少召开两次会议，开会10日前书面通知[73] - 董事会决议须全体董事过半数通过[74] 利润分配 - 公司弥补亏损和提取公积金后按股东持股比例分配利润[88] - 公司优先现金分配利润，满足条件时最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润的30%[92] - 利润分配预案经董事会、监事会审议后提交股东大会审议[89] 其他事项 - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，不再设置监事会[106] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，聘期1年[95] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[95]