审批权限 - 总经理可签500万元以下购买合同和5000万元以下销售合同，超此需董事长审批[6] - 500万元以下固定资产购置由总经理批准，不同超额度情况按层级审批[8] - 单笔未超最近一年经审计净资产值10％投资项目由董事长批准，超此按层级审批[9] - 总经理可决定不超500万元证券等投资项目，超此按比例层级审批[10] - 股东会审议批准超最近一期经审计净资产50%等担保事项[12] 担保规定 - 一年内担保超公司最近一期经审计总资产30%，需出席会议股东表决权三分之二以上通过[13] - 除特定股东会审批外，公司及控股子公司互保由董事会审批，需三分之二以上董事同意[13] 决策实施 - 董事会负责重大事项论证规划，总经理负责实施监控[2] - 重大事项决策含证券投资、年度借款总额等[4] - 重大项目决策由董事长或总经理依授权签署文件协议[15] 执行监督 - 业务部门及分支机构是重大事项决策执行机构[15] - 财务负责人制定资金配套计划调配资金[15] - 审计监察部门定期对投资项目财务收支内审提意见[15] - 项目实施完毕项目组报送结算文件申请审结[15] - 总经理向董事会直至股东会报告项目投资结算及实施情况[15] 制度管理 - 管理制度与规定不一致以规定为准并及时修订[17] - 制度经股东会审议批准施行和修改[17] - 股东会授权董事会解释和修订制度[17]