董事会构成 - 公司董事会成员共9名，非独立董事6名，独立董事3名，占比不低于三分之一[3] 会议规则 - 独立董事专门会议需过半数以上独立董事出席方可举行[3] - 提前3日发会议通知[5] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[5] - 行使特别职权前经会议审议且全体过半数同意[6] - 讨论事项全体过半数同意方通过[7] 资料保存与制度执行 - 会议决议等资料保存至少10年[9] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[9] - 未尽事宜按国家法律规定执行[10] - 议事规则解释权归董事会[10]