董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，至少1名会计专业人士[6] - 董事任期三年，可连选连任[7] 专门委员会 - 董事会下设战略、提名等专门委员会，提名等委员会中独立董事应占多数并担任召集人[7][8] - 审计委员会至少有1名独立董事是会计专业人士[8] 人员设置 - 董事会设董事长1名，为公司法定代表人，由全体董事过半数选举产生和罢免[8] - 董事会设董事会秘书，为高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘[8] 职权范围 - 董事会行使召集股东会、执行决议等职权，超股东会授权事项提交审议[9] - 董事会对对外投资等事项行使职权，须建立审查和决策程序[11] 董事职责 - 董事应忠实、诚信、勤勉履职，公司保证其平等知情权并提供工作条件[13][14] - 董事报酬预案由董事会制订，股东会审议通过并年报披露[15] 董事履职 - 董事连续二次不亲自且不委托出席会议视为不能履职，董事会建议撤换[18] - 董事辞职，董事会2个交易日内披露情况[18] 保密义务 - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后两年内有效，其他义务不少于两年[19] 会议制度 - 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集，提前十日通知[23] - 临时会议一般提前三日通知，董事可请求召开[23][24] 决议规则 - 董事会会议由全体董事过半数出席方可举行，决议须全体董事过半数表决通过[23][34] 关联交易 - 重大关联交易指总额高于300万元或高于最近一次经审计净资产值5%的交易[32] - 涉及重大关联交易议案，二分之一以上独立董事认可后提交审议[32] 会议记录 - 董事会会议记录保管期不少于十年[38] 董事会基金 - 公司按不超过年度净利润的2.5％提取董事会基金，由财务部门管理，董事长审批支出[43] - 支出包括会议费用等多项内容[46]