会议通知与召集 - 会议通知及资料应提前三日送达，经同意可豁免[5] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[5] 会议举行与表决 - 过半数独立董事出席方可举行[5] - 行使职权及审议事项需全体过半数同意[8][9] - 一人一票，非独立董事列席无表决权[12] 会议意见与记录 - 独立董事应发表明确意见，反对或弃权需说明理由[12] - 应制作会议记录，独立董事需签字确认[14] 会议决议与考勤 - 会议结束形成决议，与会独立董事需签字确认[15] - 现场参会当天计入现场工作考勤天数[15] 会议档案保存 - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[15]