会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开1次定期会议[8] - 8种情形下董事会应召开临时会议[11] - 董事长10日内召集主持临时会议[14] 会议通知规则 - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[16] - 定期会议书面通知变更需提前3日发变更通知[19] 会议举行与表决规则 - 会议需过半数董事出席方可举行[20] - 1名董事不得接受超2名董事委托[24] - 表决实行1人1票[32] - 提案须超全体董事半数投赞成票通过[36] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[36] - 形成时间在后的不同决议优先[37] 特殊情况处理规则 - 董事回避时过半数无关联董事出席可开会，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[38] - 董事会不得越权决议[39] - 提案未通过且条件因素未大变，1个月内不再审议[41] - 1/2以上与会董事或独立董事认为提案有问题可暂缓表决，提议董事需提明确要求[42][43] 会议记录与档案规则 - 会议可全程录音[44] - 秘书安排记录，出席人员签名，记录含相关内容[45][46] - 董事对记录和决议签字确认，有异议可书面说明或声明，否则视为同意[48] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[49] - 会议档案保存10年[51]