战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，提前3日发通知[11] - 委员连续两次未出席视为不能履职[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 关联事项 - 关联委员回避时过半数无关联委员出席可举行，决议无关联委员过半数通过[13] - 无关联委员不足二分之一提交董事会审议[13] 文件保存与生效 - 会议记录等保存不少于10年[13] - 工作规则董事会通过生效，修改亦同[16] - 由董事会负责解释[17]