董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件和《中科创达软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事会由九名董事组成，其中职工董事一名，其中独立董事 三名，设董事长一人、副董事长一人。 第三条 公司独立董事其中至少有一名会计专业人士。独立董事的有关职 责与履职方式依照公司《独立董事工作制度》的有关规定。 中科创达软件股份有限公司 第六条 董事应当遵守法律法规及《公司章程》有关规定，忠实、勤勉、 谨慎履职，并履行其作出的承诺。 董事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不 得利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有勤勉义务，执行职务应当为 ...