审计委员会 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名财务或会计专业人士[5] - 任期与董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不得超六年[9] - 召集人由独立董事中的会计专业人士担任，委员过半数选举产生并报董事会备案[6] - 下设工作组，设在公司审计部[11] - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[32] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体委员三分之二以上通过[35] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[56] - 委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[56] - 召集人由全体委员的二分之一以上选举，并报请董事会批准产生[56] - 会议每年至少召开一次，提前五天通知全体委员[65] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[70] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，至少两名独立董事[96] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[96] - 设召集人一名，由董事会选举一名独立董事委员担任[96] - 会议每年至少召开一次，提前五天通知全体委员，经全体委员一致同意可豁免通知期[104] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[109] 战略发展委员会 - 成员由三名董事组成，一名独立董事[134] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[134] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[135] - 主任由董事长担任，负责召集和主持工作[134] - 每年至少召开一次会议，提前5天通知全体委员，经全体委员一致同意可豁免通知期[142] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[147]